353.7億元,這是2020年全國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件涉及的財(cái)產(chǎn)損失。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,人民群眾對(duì)此深惡痛絕。為依法嚴(yán)厲懲治、有效打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部6月22日正式公布《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(二)》(以下簡(jiǎn)稱《意見二》),持續(xù)織密法治之網(wǎng)。
今年前5月破獲電信網(wǎng)詐案件11.4萬(wàn)起
近些年來(lái),電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)持續(xù)高發(fā)多發(fā),嚴(yán)重侵害了人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全和其他合法權(quán)益,嚴(yán)重影響社會(huì)和諧穩(wěn)定。以習(xí)近平同志為核心的黨中央高度重視打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪工作。2016年12月,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見》(以下簡(jiǎn)稱《意見一》),為依法辦案提供明確具體的法律適用依據(jù)。
公安部刑事偵查局副局長(zhǎng)姜國(guó)利介紹,今年1月至5月,全國(guó)共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件11.4萬(wàn)起,打掉犯罪團(tuán)伙1.4萬(wàn)余個(gè),抓獲犯罪嫌疑人15.4萬(wàn)名,同比分別上升60.4%、80.6%和146.5%。成功勸阻771萬(wàn)名群眾免于受騙,為群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失991億元。今年5月,全國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件立案8.46萬(wàn)起,與4月相比下降14.3%,案件持續(xù)高發(fā)的勢(shì)頭得到一定遏制。
當(dāng)前傳統(tǒng)犯罪加快向互聯(lián)網(wǎng)蔓延變異。姜國(guó)利指出:“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件仍然多發(fā)高發(fā),作案手段變化快、迷惑性強(qiáng)、防范難度大。詐騙窩點(diǎn)加速向境外轉(zhuǎn)移,有組織犯罪特征明顯,社會(huì)危害嚴(yán)重!
據(jù)了解,《意見二》共十七條,針對(duì)司法實(shí)踐中存在的新的突出問(wèn)題,如電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件及關(guān)聯(lián)犯罪案件的管轄,跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的取證,涉手機(jī)卡、信用卡即所謂“兩卡”犯罪案件的處理,辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的政策適用等問(wèn)題進(jìn)行了規(guī)定。
“全國(guó)公安機(jī)關(guān)將把預(yù)警防范工作作為重中之重,全力開展事前預(yù)警、事中攔截、事后追繳等各項(xiàng)工作,最大限度地減少發(fā)案,最大力度地挽回?fù)p失。”姜國(guó)利表示。
依法從嚴(yán)懲處,強(qiáng)調(diào)寬以濟(jì)嚴(yán)
當(dāng)前,在嚴(yán)厲打擊的高壓下,境內(nèi)大批電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)已經(jīng)向境外轉(zhuǎn)移。據(jù)統(tǒng)計(jì),目前境外窩點(diǎn)作案已超過(guò)六成。同時(shí),受諸多客觀因素所限,公安機(jī)關(guān)在境外通過(guò)警務(wù)合作或者司法協(xié)作等方式取證,執(zhí)法難度極大。
最高人民法院刑三庭副庭長(zhǎng)李睿懿介紹,在《意見一》規(guī)定認(rèn)定電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪實(shí)行數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)并行的基礎(chǔ)上,《意見二》專門規(guī)定,在有證據(jù)證實(shí)行為人參加境外詐騙犯罪集團(tuán)或犯罪團(tuán)伙,在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,詐騙數(shù)額雖難以查證,但一年內(nèi)出境赴詐騙窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上或多次出境赴詐騙窩點(diǎn)的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”,以詐騙罪依法追究刑事責(zé)任,“縱在天涯海角,也難逃法網(wǎng),必遭嚴(yán)懲”。
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,一般系集團(tuán)犯罪或者團(tuán)伙犯罪!皩(duì)于此類犯罪依法從嚴(yán)懲處的原則是明確的、堅(jiān)定的、不變的,但指的是總體從嚴(yán),同時(shí)也要求寬以濟(jì)嚴(yán)。”李睿懿表示。
“當(dāng)前司法實(shí)踐中,一些犯罪團(tuán)伙利用未成年人、在校學(xué)生、老年人等特殊群體實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,社會(huì)危害更大,應(yīng)當(dāng)依法從嚴(yán)懲處!弊罡呷嗣駲z察院第四檢察廳副廳長(zhǎng)劉太宗表示,對(duì)經(jīng)應(yīng)聘入職僅領(lǐng)取少量工作報(bào)酬、按照工作指令僅從事輔助性、勞務(wù)性工作,參與時(shí)間較短、詐騙數(shù)額較少、發(fā)揮作用較小的從犯,以及初犯、偶犯等,依法從寬處理。對(duì)犯罪嫌疑人中的特殊群體,如未成年人、在校學(xué)生等,要堅(jiān)持以教育、挽救、懲戒、警示為主,根據(jù)其犯罪情節(jié)、認(rèn)罪認(rèn)罰、一貫表現(xiàn)等情況,認(rèn)真落實(shí)“少捕慎訴慎押”理念,更好地教育幫助他們知錯(cuò)悔過(guò)。
突出打擊手機(jī)卡和信用卡犯罪
司法實(shí)踐中發(fā)現(xiàn),社會(huì)上存在的被大量非法交易的手機(jī)卡、信用卡,成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪賴以存在的“土壤”和“水源”。
2020年10月“斷卡”行動(dòng)開展以來(lái),成效顯著。在總結(jié)“斷卡”行動(dòng)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,《意見二》規(guī)定,為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪而收購(gòu)、出售、出租信用卡、銀行賬戶、他人手機(jī)卡、流量卡等的,可認(rèn)定為刑法第二百八十七條之二規(guī)定的“幫助”行為。《意見二》同時(shí)規(guī)定,行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪而收購(gòu)、出售、出租信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶等支付結(jié)算幫助,數(shù)量達(dá)到5張(個(gè))以上,或者收購(gòu)、出售、出租他人手機(jī)卡、流量卡等通信工具幫助,數(shù)量達(dá)到20張以上,以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。
值得注意的是,《意見二》規(guī)定,辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件時(shí),查扣在案的涉案賬戶內(nèi)資金應(yīng)當(dāng)優(yōu)先返還被害人,如不足以全額返還的,應(yīng)當(dāng)按比例返還,以確保盡最大力量挽回被害群眾的經(jīng)濟(jì)損失。
“也要提醒廣大群眾,在面對(duì)不法分子提出收購(gòu)手機(jī)卡、信用卡等要求時(shí),一定要保持清醒,明辨是非,不為所動(dòng),千萬(wàn)不要因貪圖蠅頭小利而以身試法,付出無(wú)可挽回的慘痛代價(jià)!崩铑\舱f(shuō)。